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多名中国代购在法被捕,法国加大代购监管力度


?????今年1月1日起,《中华人民共和国电子商务法》正式实施,“代购”们成为电商经营者的一?#20445;?#38656;要办理市场主体登记,履?#24515;?#31246;义务。与此同?#20445;?#20197;奢侈品为支柱产业的法国,也正在加大力度对代购行为进行监管。

据《巴黎人报》10日报道,去年(2018年)秋天,巴黎第二司法警区“端掉”一个代购网络,抓获至少6名年龄在30岁至40岁的犯罪嫌疑人,他们涉嫌于2017年至2018年在法国与中国之间转售价值500多万欧元的商品,却未缴任何税费。

2018年8月,巴黎警方收到匿名信,该信旨在揭发在巴黎百货公司购买和转售路易威登(Louis Vuitton)?#25918;?#21253;的“三人组?#20445;?#31216;他们在巴黎购入商品,在中国以更高的价格转售,有?#34987;?#38599;请持旅游签证的“中间人”购货,甚至提供往返机?#20445;?#20013;间人”所获报酬并不缴税,另有4名共犯将欧元?#19968;?#25104;人民币。

调查人员发现,“三人组”的成员分别是30岁的学生、34岁的艺术家和32岁的秘书,他们往返于巴黎各大百货公司、北郊93省奥贝维利耶的批发集散地以及巴黎九区儒贝尔路的一间办公室。

2018年10月9日,警方在涉案学生的巴黎公寓内将其逮捕,搜获3.2万欧元现金。与此同?#20445;?4岁的艺术家也在巴黎九区公寓被逮捕,警?#20132;?#26597;获了她为待寄商?#25918;纳?#30340;照片、1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品,并在其电脑中发现伪造护照的资料。警方随即将这对“搭档?#26412;?#30041;并起诉。之后,警方也将涉案女秘书逮捕,并传唤两名涉案人员。

巴黎警方披露,该团伙的洗钱方式主要有两种:将钱交给代购,转到商人的中国账户,给代购?#27426;?#30340;报酬?#25442;?#32773;将钱交由代购去购买路易威登、香奈儿(Chanel)、古驰(Gucci)等奢侈品,运到中国以双倍的价格转售。

这样的事件并非个案。在另一起“代购案”中,一名32岁中国男子W先生及其36岁的同伙因涉嫌伪造证件和欺诈被起诉。2018年11月9日,W先生在巴黎七区乐篷马歇百货公司购买路易威登手袋,女售货员要求他出示护照,发现护?#38556;?#20266;造,商店保安将其扣留,并在其钱包里发现5本假护照。警方将W先生拘留,搜查过程中发现多张奢侈品购物发票、16张银行卡和约3000欧元现金。

同年11月10日,警方到14区加桑?#33267;?#19968;名涉案女子的公寓进行搜查,调查人员在场查获路易威登的盒子、1500欧元现金、15本假护照,其中12本有W先生的照片,其余假护照则是另一位房客的名字。警察还查获37张面额10欧元的饭?#20445;?#20998;属不同公司。

据法媒报道,路易威登、普拉达、古驰、迪奥、伊夫·圣洛朗和香奈儿等?#25918;?#19968;直深受中产和富裕人群的喜爱,但这些奢侈品在中国的售价比原产国家高,由此才催生了代购一族。一些买家在巴黎购买这些商品再回国转售,赚取差价,但在部分案例中,也暗藏着走私、洗钱、税务欺诈等行为,法国警方?#28304;?#24050;加大监管力?#21462;?/span>

法国、西班牙加大反洗钱力度

近几年法国加大反洗钱的力?#21462;?#20026;了打击洗钱行为,法国?#27426;轄档?#29616;金使用的最高额?#21462;?015年以前,消费者最高可以支付3000欧元现金,2015年之后,该金额调低至1000欧元。如果消费者交税住址不在法国,2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。

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除了法国,西班牙近期也加强了对洗钱的打击力?#21462;?#33258;2018年初,不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况,包括限制使用柜?#34987;?#31105;止国际汇款、冻结账户,直接要求关户等情况。2018年8月,有关银行账户的问题明显增加,?#20849;?#23569;华侨及留学生日常生活遇到困难。但出现问题较集中的某西班牙银行高管表示,鉴于金融监管法规日趋严格,银行确实加大了对存疑账户的管控力度,但该操作并非针对全体中国客户,也并未仅有中国客户账户受限,相关政策并无歧?#26377;浴?br>

近期,欧洲多国都加紧了打击洗钱的力度,比如西班牙,自2018年初,不少旅西华侨和留学生反映遇到有关银行账户无法正常使用的情况,包括限制使用柜?#34987;?#31105;止国际汇款、冻结账户,直接要求关户等情况。中国电商法落地,加速代购行业洗牌。而国外欧洲方面怀疑某些中国代购团体参与到当地洗钱活动中,也加紧对他们的监控。欧洲中国代购不免陷入两面夹击的困?#22330;?/span>

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